リスク管理・コンプライアンス・監査部門

AML態勢高度化のための企画・研修・統括_千葉勤務_CP2

職務内容 ●募集背景 《態勢の高度化・実効性向上に向けた募集》 　国際社会においては、ロシア・ウクライナ間での戦争の長期化や中東地域での不安定な情勢を受けて、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融及びその他経済制裁違反（以下マネロン等）防止に向けた国際的な要請が増々高まっています。 また、国内においても国際社会からの要請を踏まえて、金融庁や財務省が、金融機関に対して様々なマネロン等対策を要請しています。 　こうした国内外の要請に対応するために、千葉銀行では地方銀行界のトップランナーとしてマネロン等対策の高度化・実効性向上を積極的に進めています。 　マネロン等対策の高度化・実効性向上を進めるには、新たな対策の実施や既に実施している対策の改善が必要となることから、一緒に取り組んでくださる方を募集します。 　 ●お任せする業務 マネロン等の防止に向けた業務 ●具体的な業務内容 ・マネロン等リスク評価の定期的・随時の見直し ・リスク評価を踏まえた国内取引・外為取引のリスク低減措置の実施 ・継続的な顧客情報の更新 ・経済制裁対象者や反社会的勢力等に対するフィルタリングの実施 ・国内取引・外為取引のモニタリング ・ITシステム等を活用した上記フィルタリング・モニタリングの高度化 ・疑わしい取引の届出 ・マネロン等対策にかかる研修の実施 ・海外店のマネロン等対策の統括管理 ・グループ会社のマネロン等対策の統括管理 　 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・施策の企画・立案に向けて創造力を発揮していただけます。 ・マネロン等対策は、預金口座の開設や外国への送金を中心に銀行の幅広い業務と関連していることから、豊富な業務知識を得ることが可能です。 ・専門資格の取得も含めてマネロン等対策に関する専門的な知識を習得することが可能です。 　 ●キャリアパス 将来的にはマネロン等対策のプロフェッショナルとして、国内業務だけではなく外為業務のマネロン対策や海外店など、ご経験・スキルやご希望を踏まえたキャリアパスを描いていただくことができる環境です。 　 ●配属予定部署 コンプライアンス・リスク統括部　金融機能管理グループ 　 ●組織の特徴 【ミッション】 千葉銀行グループにおけるマネロン等防止態勢の向上を図ることにより、犯罪組織による金融機能の不正利用を防止し、安心・安全な金融サービスを提供していく。 　 【組織構成、職場環境等】 コンプライアンス・リスク統括部全体では73名。そのうち金融機能管理グループは17名。20代から50代の幅広い年齢や立場の方が活躍しています。　   応募資格 ●必須要件 ・金融業界での勤務のご経験 ・AMLに関するご経験があれば他業界でも可（コンサル業界 等） 　 ●歓迎要件 ・マネロン等対策業務のご経験 ・マネロン等の専門資格をお持ちである ※CAMS（公認AMLスペシャリスト認定資格）保有者は大歓迎 　 ●求める人物像 ・犯罪組織による金融機能の不正利用を防止するために真摯に取り組んでいただける方 ・コミュニケーション能力に優れ、営業店、関連部、海外店等との調整ができる方 ・創造力を発揮して企画・立案に取り組んでいただける方   待遇 想定年収：450万〜1100万 月給：25万〜61万 通勤手当：支給 試用期間：半年 賞与実績：月給約6か月分程度 退職金：有 社会保険：健康・厚生年金・雇用 ●職場環境 所定労働時間：7時間40分（休憩60分） 年間休日：122日 有給：有（入行当日より初年度14日の月割） フレックスタイム制：有 ●休日休暇制度 有給休暇の8割取得を目標に掲げ、以下の休暇制度を設けています。 ・長期連続休暇(連続5営業日) ・短期連続休暇(連続3営業日) ・スポット休暇 ・リフレッシュ休暇 ・永年勤続休暇 ●福利厚生内容 ・住宅資金融資 ・財形貯蓄 ・持株会 ・社宅、独身寮 ・保養所 ・総合グランド ・契約スポーツ施設ほか ●社内研修制度 ・業務別研修 ・階層別研修 ・ホリデーカレッジ（休日セミナー） ・キャリア入行者向け研修  勤務地 千葉銀行本店 住所：千葉県千葉市中央区千葉港1-2 最寄駅：JR京葉線「千葉みなと」駅より徒歩5分、JR総武線「千葉」駅より徒歩15分 受動喫煙対策：屋内全面禁煙 （変更の範囲）当行が指定する場所 ※配置転換や転勤・出向などの人事異動等により、就業場所を変更することがある。