³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¶ä¹Ô

³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¶ä¹Ô

Ê罸¿¦¼ï¾ÜºÙ

¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦´ÆººÉôÌç

TSUBASA-AML¥»¥ó¥¿¡¼_ÀéÍÕ¶Ð̳_CP3

¿¦Ì³ÆâÍÆ ¡üÊ罸ÇØ·Ê
¡ÔTSUBASA-AML¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¿Íºà¤ÎÊ罸¡Õ
¡¡¥Þ¥Í¡¼¡¦¥í¡¼¥ó¥À¥ê¥ó¥°µÚ¤Ó¥Æ¥í»ñ¶â¶¡Í¿ËÉ»ßÂкö¤Ë²Ã¤¨¡¢Â­¸µ¤Ç¤Ï¶âÍ»ÈȺáÂкö¡Ê°Ê²¼¡¢Áí¾Î¤·¤Æ¡ÖAML/CFTÂкö¡×¡Ë¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎʬÌî¤Ë½½Ê¬¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢Í­¸úÀ­¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂФ·¤ÆÀéÍÕ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢TSUBASA¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»²²Ã¹ÔµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÌî¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢AML/CFTÂкö¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖTSUBASA-AML¥»¥ó¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖAML¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ë¤òÀßΩ¤·¡¢³Æ¹Ô¤Î¶È̳¤äÃ諤òƱ¼Ò¤Ë½¸Ì󤹤뤳¤È¤Ç¡¢»²²Ã¹ÔÁ´ÂΤÎÈ´ËÜŪ¤Ê¹âÅÙ²½¤È¸úΨ²½¤ò¿Þ¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
TSUBASA¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»²²Ã¹Ô¤ÎË­É٤ʼÂ̳Ãμ±¡¦·Ð¸³¤È¡¢Ìî¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÀè¿ÊŪ¤Ê¶âÍ»IT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¼èÁȤߤȤ·¤Æ¶È³¦Æâ¤Ç¤âÃíÌܤµ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025ǯ4·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¤«¤é´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇطʤòƧ¤Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Ãʳ¬¤«¤é¤³¤Î¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¡¢¼Â̳¾å¤ÎÃ濴ŪÌò³ä¤òô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ÕÍߤ¢¤ë¿Íºà¤òÊ罸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ü¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¶È̳
¡¦°ÑÂ÷¸µ¶ä¹Ô¤«¤é¼õÂ÷¤·¤¿AML¡¿CFTÂкö¤Ë·¸¤ë¶È̳¡Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢³ÊÉÕ¡¢µÚ¤Ó³Æ¶È̳¤ÎÍ­¸úÀ­¸¡¾Ú¡Ë

¡ü¶ñÂÎŪ¤Ê¶È̳ÆâÍÆ
°ÑÂ÷¸µ¶ä¹Ô¤Î¸ÜµÒ¡¦¼è°ú¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍѤ·¤¿°Ê²¼¤Î¶È̳
­¡¼è°ú¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¶È̳
¼è°ú¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸¡ÃΤ·¤¿¼è°ú¤ÎÆϽÐÍ×ÈÝÅù¤Ë·¸¤ë°ì¼¡È½Äê
JAFIC¤Ø¤Îµ¿¤ï¤·¤¤¼è°ú¤ÎÆϽÐ

­¢¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¶È̳
³Æ¼ï¥ê¥¹¥È¤Î¹¹¿·´ÉÍý

­£Í­¸úÀ­¸¡¾Ú
¶¦Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½¡¦¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ­¸úÀ­¸¡¾Ú
¶È̳¡Ê¥·¥Ê¥ê¥ªïçÃÍ¡¢³ÊÉÕ¥â¥Ç¥ëÅù¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ­¸úÀ­¸¡¾Ú
²þÁ±ºö¤Î´ë²è¡¦Î©°Æ

­¤¶¦Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ÉÍý
»²²Ã¹Ô¤Î³ÈÂç¤Ëȼ¤¦³«È¯PJ¤Î´ÉÍý
µ¡Ç½¤ÎÄɲᦲþÁ±¤Ëȼ¤¦³«È¯PJ¤Î´ÉÍý
¡¡
¡ü¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡¿ÆÀ¤é¤ì¤ë·Ð¸³¤ä¥¹¥­¥ë
¡¦ÈȺáÁÈ¿¥¤Î»ñ¶â¸»¼×ÃÇ¡¢Á±ÎɤʤªµÒ¤µ¤Þ¤Îºâ»ºÊݸî¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡¦AML/CFTÂкö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀìÌç»ñ³Ê¡ÊCAMSÅù¡Ë¤Î¼èÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ü¥­¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹
¡¦AML/CFTÂкö¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¡¢AML¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÀéÍÕ¶ä¹Ô¤ÎAML/CFTÂкö¤Ë·¸¤ëÉô½ð¡Ê2Àþ¡¦3Àþ¡Ë¤Ç¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡üÇÛ°ͽÄêÉô½ð
¡Ê»Ò²ñ¼Ò½Ð¸þ¡ËTSUBASA-AML¥»¥ó¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ¶È̳Éô
¡ö³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¡ÊºßÀҡˤ·¡¢TSUBASA-AML¥»¥ó¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡üÁÈ¿¥¤ÎÆÃħ
¡Ú¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
¡¦°ÑÂ÷¸µ¶ä¹Ô¤ÎAML/CFTÂкö¤Ë·¸¤ëÃ諤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢ÉÔÀµ¤Ê¼è°ú¤ò³Î¼Â¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢ÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î·òÁ´¤ÊȯŸ¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¶ä¹Ô¤ò¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡
¡ÚÁÈ¿¥¹½À®¡¢¿¦¾ì´Ä¶­Åù¡Û
¡¦ÇÛ°ͽÄêÀè¤ÎAML¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢TSUBASA¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¶ä¹Ô¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¿È¶ä¹Ô¤´¤È¤Ë¿ÍͤʥХ寥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤Ã¤¿¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃæÅÓÆþ¼Ò¤ÎÊý¤Ç¤â°ãÏ´¶¤Ê¤¯ÍϤ±¹þ¤á¤ë¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¦2024ǯ11·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç²÷Ŭ¤Ê¼¹Ì³´Ä¶­¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ê¤ÉÀéÍÕ¶ä¹Ô¤ÎƯ¤­¤ä¤¹¤¤À©ÅÙ¤òAML¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤âÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡£
¡¦¶È̳¤ÎÆÃÀ­¾å¡¢ºßÂð¶Ð̳¤ÏÎ㳰Ū¤ÊÂбþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â»Ü²Äǽ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡ÊÀìÍÑüËöÅù¡Ë¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 
±þÊç»ñ³Ê ¡üɬ¿ÜÍ×·ï
¡¦¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤ÎAML/CFT¶È̳¤Î¤´·Ð¸³
¡¡
¡ü´¿·ÞÍ×·ï
¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼Éô¤ÎΩ¾ì¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎƳÆþ¡¦³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤´·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý
¡¡
¡üµá¤á¤ë¿ÍʪÁü
¡¦Â¿¤¯¤Î¼è°ú¤ÎÃ椫¤éÉÔÀµ¤Ê¼è°ú¤ò¸«¶Ë¤á¤ë·òÁ´¤Êàʵ¿¿´¤òÍ­¤¹¤ëÊý
¡¦¶âÍ»ÈȺá¤ÎÆ°¸þ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢ÁϤÎϤòȯ´ø¤·¤Æ´ë²è¡¦Î©°Æ¤Ë¼è¤êÁȤó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óǽÎϤËÍ¥¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ä¹Ô¤«¤é¤Î½Ð¸þ¼Ô¤ÎÍ­¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¶¨Æ±¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁȤá¤ëÊý
 
ÂÔ¶ø ÁÛÄêǯ¼ý¡§450Ëü¡Á1100Ëü
·îµë¡§25Ëü¡Á61Ëü
Ä̶мêÅö¡§»Ùµë
»îÍÑ´ü´Ö¡§È¾Ç¯
¾ÞÍ¿¼ÂÀÓ¡§·îµëÌó6¤«·îʬÄøÅÙ
Â࿦¶â¡§Í­
¼Ò²ñÊݸ±¡§·ò¹¯¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡¦¸ÛÍÑ

¡ü¿¦¾ì´Ä¶­
½êÄêϫƯ»þ´Ö¡§7»þ´Ö40ʬ¡ÊµÙ·Æ60ʬ¡Ë
ǯ´ÖµÙÆü¡§122Æü
Í­µë¡§Í­¡ÊÆþ¹ÔÅöÆü¤è¤ê½éǯÅÙ14Æü¤Î·î³ä¡Ë
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¡§Í­

¡üµÙÆüµÙ²ËÀ©ÅÙ
Í­µëµÙ²Ë¤Î8³ä¼èÆÀ¤òÌÜɸ¤Ë·Ç¤²¡¢°Ê²¼¤ÎµÙ²ËÀ©ÅÙ¤òÀߤ±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¹´üϢ³µÙ²Ë(Ϣ³5±Ä¶ÈÆü)
¡¦Ã»´üϢ³µÙ²Ë(Ϣ³3±Ä¶ÈÆü)
¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥ÈµÙ²Ë
¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµÙ²Ë
¡¦±Êǯ¶Ð³µÙ²Ë

¡üÊ¡Íø¸üÀ¸ÆâÍÆ
¡¦½»Âð»ñ¶âÍ»»ñ
¡¦ºâ·ÁÃùÃß
¡¦»ý³ô²ñ
¡¦¼ÒÂð¡¢ÆÈ¿ÈÎÀ
¡¦ÊÝÍܽê
¡¦Áí¹ç¥°¥é¥ó¥É
¡¦·ÀÌ󥹥ݡ¼¥Ä»ÜÀߤۤ«

¡ü¼ÒÆ⸦½¤À©ÅÙ
¡¦¶È̳Ê̸¦½¤
¡¦³¬ÁØÊ̸¦½¤
¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¥«¥ì¥Ã¥¸¡ÊµÙÆü¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ë
¡¦¥­¥ã¥ê¥¢Æþ¹Ô¼Ô¸þ¤±¸¦½¤ 
¶Ð̳ÃÏ ¡¦TSUBASA-AML¥»¥ó¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉͶèÃæÀ¥2¡¾6¡¾1 ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Þ¥ê¥Ö¥¤¡¼¥¹¥È19³¬
ºÇ´ó±Ø¡§JRµþÍÕÀþ¡Ö³¤ÉÍËëÄ¥¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ2ʬ
JRÁíÉðÀþ¡ÖËëÄ¥Ëܶ¿¡×±Ø¤è¤ê¥Ð¥¹15ʬ


¡ÊÊѹ¹¤ÎÈÏ°Ï¡ËÅö¹Ô¤¬»ØÄꤹ¤ë¾ì½ê
¢¨ÇÛÃÖž´¹¤äž¶Ð¡¦½Ð¸þ¤Ê¤É¤Î¿Í»ö°ÛÆ°Åù¤Ë¤è¤ê¡¢½¢¶È¾ì½ê¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£